30 апреля 2020

О результатах внеплановой проверки ООО "Многопрофильная фирма "Альта"

.

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в марте 2020 года проведена внеплановая документарная проверка соблюдения застройщиком ООО "Многопрофильная фирма Альта" (далее – ООО "МФ "Альта") требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов в области долевого строительства (далее – Закон о долевом строительстве) в ходе использования денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства объекта: "здание гостиничного назначения с крышными газовыми котельными (№№ 1-4, 5-7 по ГП), насосная (№ 8 по ГП) — 1 этап строительства" (далее – 1 этап строительства гостиницы), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Прониной, организованная на основании обращения гражданина вх. № 29-01-01-6001/1 от 13.03.2020 с целью проверки аффилированности между застройщиком и агентом ООО "Стройфинэкс".

В ходе проверки установлено, что между ООО "МФ Альта" и ООО "Стройфинэкс" (ИНН 6664062358) заключен агентский договор № 7 от 10.03.2015 (далее – Агентский договор), согласно которому ООО "Стройфинэкс" обязуется по поручению ООО "МФ Альта" за вознаграждение совершать от своего имени и за счет ООО "МФ Альта" юридические и иные действия, в том числе заключать сделки (договоры) с третьими лицами по организации выполнения проекта строительства и ввода в эксплуатацию 1 этапа гостиничного комплекса "Гринвуд".

Анализ представленных документов показал, что приемку работ согласно актам о приемке выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) осуществлял ООО "Стройфинэкс" в лице генерального директора.

Частью 1 пункта 4.1.11 Агентского договора, в части контроля строительно-монтажных работ установлена обязанность агента с помощью привлеченных лиц осуществлять технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ (далее — СМР), за соблюдением требований технических условий, СНиП и других нормативных документов.

Данное положение предоставляет возможность агенту осуществлять технический надзор только с привлечением организации, обладающей допуском — документальным подтверждением факта членства в саморегулируемой организации и, соответственно, разрешение на выполнение установленного перечня работ в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее – СРО) и исключает право агента на самостоятельное подписание актов приемки строительно-монтажных работ.

Учитывая, что документы, подтверждающие наличие у генерального директора ООО "Стройфинэкс" необходимого допуска на осуществление строительного контроля, а также должного уровня квалификации и образования, не представлены к проверке, действия агента выходят за рамки полномочий, предоставленных условиями Агентского договора и нарушают требования законодательства.

Вместе с тем на имя генерального директора ООО "Стройфинэкс" застройщиком ООО "МФ Альта" выдана доверенность от 10.03.2015 № б/н сроком на пять лет на осуществление приемки работ по актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

Согласно представленным к проверке первичным бухгалтерским документам (КС-2, КС-3, счет-фактуры, накладные, платежные поручения) 1 этапа строительства гостиницы ООО "Стройфинэкс", являющимся агентом в рамках обязательств по Агентскому договору, выполнены работы с привлечением третьих лиц (подрядчиков), а также оплачены счета, выставленные застройщику от ресурсоснабжающих, подрядных и иных организаций на общую сумму 31 624 853,88 рублей.

При этом, между застройщиком ООО "МФ Альта" и ООО "Стройфинэкс" заключены договоры долевого участия № С/1 от 12.12.2017, № 22/1 от 13.08.2019, № С-Н/1 от 18.12.2017, № 7 от 20.06.2018 на нежилые помещения в 1 этапе строительства гостиницы на общую сумму 44 637 350,00 рублей.

Оплата по договорам долевого участия ООО "Стройфинэкс" путем перечисления денежных средств на расчетный счет застройщика не осуществлялась. Вместе с тем, оплата ООО "Стройфинэкс" по Агентскому договору с расчетного счета закройщика ООО "МФ Альта" не осуществлялась.

Ввиду образования у обеих сторон взаимных денежных требований, между застройщиком ООО "МФ Альта" и ООО "Стройфинэкс" заключены соглашения о зачете взаимных требований по соглашению сторон.

Таким образом установлено, что в ущерб интересам общества и участников долевого строительства застройщиком ООО "МФ Альта" переданы права требования на помещения в объекте стоимостью 44 637 350,00 рублей ООО "Стройфинэкс", при задолженности перед указанным лицом по агентскому договору только в размере 31 624 853,88, что значительно превышает объем обязательств застройщика и повлекло причинение вреда как хозяйственному обществу так и гражданам, участникам долевого строительства, поскольку в связи с отсутствием финансирования строительства объекта неисполнение обязательств перед гражданами участниками долевого строительства составляет более 30 месяцев.

При этом взыскание задолженности по оплате цены договоров, либо расторжение данных договоров с целью привлечения средств для завершения финансирования строительства объекта застройщиком не осуществлено.

Застройщику ООО "МФ Альта" выдано предписание с требованием в срок до 12.05.2020 устранить нарушение части 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", осуществить расчеты по договорам долевого участия, заключенным с ООО "Строфинэкс" в порядке безналичного расчета, и направить поступившие денежные средства на завершения строительства объекта.

Результаты проверки 27.03.2020 направлены Департаментом в Прокуратуру Свердловской области с целью рассмотрения вопроса об организации проверки в порядке статей 144-145 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации на наличие в действиях руководства ООО "МФ Альфа" признаков состава преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назад к списку